Они должны были провести свой отпуск в одном и том же отеле, но встретились в полиции. Десятки людей остались без поездок и без денег после заключения договора с туристическим агентством «Travel & Party» из Республики Молдова, которое «украло» их отпуска.

Национальный центр по борьбе с коррупцией констатирует по итогам оценивания наличие риска фальсификации результатов квалификационного экзамена на право вождения автомобиля вследствие послаблений для некоторых кандидатов, коррупции и извлечения выгоды из влияния. Как отмечает НЦБК в пресс-релизе, о наличии этих рисков говорит то, что сотрудники НЦБК задерживают всё больше людей, утверждающих, что они способны оказать влияние на должностных лиц, ответственных за оценку знаний в рамках квалификационного экзамена на право вождения автомобиля, передаёт IPN.

В Молдове полиция раскрыла деятельность преступной группировки, специализировавшейся на торговле людьми. Как сообщили 2 сентября в Инспекторате полиции, члены группировки набирали граждан Молдовы, обещая им работу в России в сельском хозяйстве. На месте же у них отбирали документы и заставляли работать бесплатно.

Офицеры Центра по борьбе с торговлей людьми (ЦБТЛ) при Национальном следственном инспекторате и правоохранительные органы Италии раскрыли международную преступную группу, состоящую из трех человек из Республики Молдова и одного из Румынии, подозреваемых в организации цепочки нелегальной миграции социально незащищенных людей из Республики Молдова под предлогом предоставления хорошо оплачиваемых услуг в регионах Альта Кампания и Бассо Лацио, Италия.

Национальное агентство по регулированию в энергетике обратилось в МВД, Таможенную службу, Налоговую инспекцию и СИБ. 

В схеме мошенничества под общим названием «Ландромат», которая, как предполагается, станет крупнейшей операцией по отмыванию денег в истории, фигурируют десятки лиц из политического окружения, сферы правосудия и банковско-финансового сектора Республики Молдова. Менее известен тот факт, что в деле, которое ведет Кишиневская прокуратура, также фигурирует имя Елены Платон, сестры бизнесмена с противоречивой репутацией Вячеслава Платона, осужденного и впоследствии освобожденного судебными инстанциями, а спустя время покинувшего Республику Молдова.

После оправдания Вячеслава Платона по делу о краже миллиарда дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти настоящих виновных в нанесении ущерба Banсa de Economii на 869 млн леев. По этому же делу в 2017 году Платона приговорили к 18 годам тюрьмы. NM изучил 263 страницы оправдательного приговора, сравнил их с первым приговором и выяснил, чем отличаются версии прокуроров 2017 и 2021 годов, как Илан Шор перестал быть главным свидетелем по делу Платона, и как в деле появился Владимир Плахотнюк.

Платон: «Через эту компанию мы осуществляли денежные переводы»

В Кишиневе задержали шесть подозреваемых в торговле оружием. Среди них — один из сотрудников министерства внутренних дел (МВД), занимающий руководящий пост. Его подозревают в продаже прибора, с помощью которого можно разблокировать двери автомобиля и завести двигатель. Операцию задержания подозреваемых провела Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с прокуратурой Чекан и службой внутренней безопасности МВД.

Лесник, недавно уволенный за то, что допустил незаконную вырубку леса, согласился открыто рассказать с доказательствами, как его начальство в последние годы просило его рубить деревья и убирать из леса излишки древесины, накопленные вследствие запланированных рубок, а также о том, как политический фактор вовлечен в деятельность лесников.

Владимир Андронаки был внедрен Владимиром Плахотнюком в Metalferos в 2004 году, когда он еще был «послушным студентом», и с тех пор реализовал схемы на сотни миллионов долларов.

Бывший директор компании Metalferos Виктор Остап подробно рассказал, как компания попала под контроль Владимира Плахотнюка.

Полиция и прокуратура Бельц сообщили 15 июня, что проводят расследование по факту злоупотребления влиянием против нескольких сотрудников системы здравоохранения. По данным правоохранительных органов, подозреваемые продавали разные медицинские справки желающим получить права или купить оружие.

Депутат от Партии действий и солидарности (PAS) Лилиан Карп, член комиссии по расследованию отчуждения профсоюзных активов, заявил в пятницу на брифинге для прессы, что беглый олигарх Илан Шор — крупнейший бенефициар недвижимости за рубежом, принадлежавшей Национальной конфедерации профсоюзов. Еще один беглый олигарх Влад Плахотнюк также фигурирует в 4 000-страничном отчете по этому поводу.

В украинской схеме закупки электроэнергии, в которой, по мнению энергетиков, участвовали социалисты Игорь Додон и Зинаида Гречаная, и в результате которой в 2008 году гражданам Республики Молдова был нанесен ущерб на 14,5 миллионов долларов, также были обнаружены связи с Владимиром Плахотнюком.

Генеральная прокуратура возобновит расследование, касающиеся контракта на поставку электроэнергии, заключенного между Молдовой и Украиной в 2008 году. Как отметили в ведомстве 8 июня, прокуроры решили проверить законность документа после того, как в деле появились новые данные. При этом, как сообщают СМИ, в деле фигурируют лидер Партии социалистов Игорь Додон и бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк.