Генпрокуратура Молдовы расследует уголовное дело по факту монополизации игорного бизнеса в Молдове. Об этом на брифинге 22 октября сообщил генпрокурор Александр Стояногло. Он рассказал, что в деле фигурируют чиновники, которые действовали «в личных материальных интересах или в интересах третьих лиц». Некоторые из них работали в министерстве экономики и Лицензионной палате.

Потребности в контрабанде сигарет настолько велики, что не хватает того объема, который производится на территории Молдовы, включая Приднестровье. Сейчас сигареты импортируются из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Беларуси.

По итогам обысков, которые прошли в Кишинев 1 сентября, задержали шестерых человек, трое из них находятся на свободе, так как пошли на сделку со следствием.

Десятки людей, временно или постоянно потерявших трудоспособность, были вынуждены платить деньги экспертам Национального консилиума по установлению ограничения возможностей и трудоспособности (НКУОВТ), чтобы подтвердить степень инвалидности.

Генеральная прокуратура вместе со Службой информации и безопасности (СИБ) и службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел (МВД) провели 3 июля обыски в офисах нескольких компаний и Национальном инспекторате расследований. Как сообщили 4 июля в прокуратуре, после обысков задержали 16 человек — 12 сотрудников компаний и четырех полицейских.

16 июля представители частной лаборатории в Кишиневе сообщили, что обнаружили несколько поддельных отчетов о медицинских анализах для тестирования на Covid-19, которые выдало учреждение.

Как стало известно NM, на прошлой неделе прокуроры арестовали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. По версии обвинения, они способствовали банковскому мошенничеству.

В Кишиневе правоохранительные органы задержали 19-летнюю девушку из Сорок, подозреваемую в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили 22 июля в полиции.

16 июля представители частной лаборатории в Кишиневе сообщили, что обнаружили несколько поддельных отчетов о медицинских анализах для тестирования на Covid-19, которые выдало учреждение.

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который был одним из крупнейших игроков на теневом финансовом рынке. Экс-банкир полностью признал свою вину в выводе из России средств по так называемой молдавской схеме и заключил досудебное соглашение. Перед судом он предстанет как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.

В ходе проведенных обысков были обнаружены более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности.

В Кишиневе управляющего жилым домом на Ботанике задержали по подозрению в получении €24 тыс. за подписание документов о приеме работ, произведенных при строительстве мансарды и ремонте дома. Об этом 24 июня сообщил Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК).

По всей Молдове преступники начали применять новые схемы, связанные со страхами населения из-за распространения коронавируса COVID-19.

Мошенники придумали новый способ воровства денег с карт. Его назвали «Белый кролик». Владельца карты, как Алису из сказки, «белый кролик» заманивает в глубокую нору безопасным на первый взгляд опросом. Об этом пишут «Известия».

Молдавскому бизнесмену и политику Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено новое обвинение, связанное с поставкой крупной партии гашиша.

Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank были уничтожены чиновниками Национального банка в интересах Вячеслава Платона. Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии “Шор”, депутат Илан Шор.