Коррупционную схема разоблачили сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры примарии столичного пригорода Кодру. В деле о торговле влиянием фигурируют сотрудники примарии, экономические агенты и физические лица.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование дела о злоупотреблении служебным положением, в котором обвиняемыми являются судебный пристав и двое его подельников. Они предстанут перед судом за незаконное лишение квартиры жителя столицы.

Обыски в нескольких местах Кишинева. Более 20 человек, предположительно имеющих отношение к торговой платформе FOREX, подозреваются в отмывании денег и мошенничестве. 

В отношении бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона возбуждено уголовное дело о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией.

За последние 10 лет Ziarul de Gardă провела серию раследований о благосостоянии и интересах политика Игоря Додона. Некоторые обвинения прокуроров были вынесены на основе информации, ранее опубликованной ZdG.

Хотя Игорь Додон последние 20 лет занимал исключительно государственные должности, кульминацией его карьеры стал период 2016-2020 гг., когда он был избран президентом страны, его имя было незаметно причастно через различных посредников, в том числе близких родственников, в многомиллионном бизнесе. В то же время его друзья, родственники и коллеги по партии, на первый взгляд бедные, владели фирмами, которые процветали.

Во время пасхальных праздников многие граждане возвращаются в страну. В связи с этим полиция предупреждает об увеличении случаев мошенничества с банковскими картами при покупке подарков и других услуг через онлайн-платформы.

«Сегодня в Молдове, завтра во всем мире». «Ты открыт для новых возможностей?» «Мы команда амбициозных молодых людей». Это лишь некоторые из сообщений, которые в последние месяцы заполонили молдавские социальные сети. За этими сообщениями стоят представители компании «сетевого маркетинга». Офис организации находится в центре Кишинева, а внутри, судя по всему, царит атмосфера максимального успеха и непрерывного прогресса. В реальности, однако, мы нашли ряд лиц, которые потеряли тысячи евро и прекратили сотрудничество с организаторами сети, обвинив их в мошенничестве и создании финансовой пирамиды.

Прокуратура раскрыла преступную схему по выдаче поддельных свидетельств о вакцинации против COVID-19.

Тринадцать человек были задержаны на 72 часа после того, как сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры в понедельник, 20 декабря, инициировали уголовное расследование по нескольким делам на основании актов активной, пассивной коррупции и злоупотребления влиянием.

Новые подробности уголовного дела, по которому Александр Георгиеш находится под следствием по обвинению в незаконном обогащении

Экс-директора госохраны обвиняют в незаконном обогащении

Должностные лица Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщили, что бывший директор Спортивного центра подготовки национальных сборных (СЦПНС) недавно был задержан офицерами НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры по делу, по которому он проходит за получение взятки в размкере 200 000 евро.

На аукционе 5 ноября 2021 года по разрешению на добычу щебня из карьера в Первомайске участвовала одна компания - Mostobud, «принадлежащая украинскому олигарху Владимиру Продивусу», как утверждает экс-депутат Александр Слусарь.

Правоохранители задержали трех посредников, которые участвовали в продаже сертификатов о вакцинации. Речь идет о суммах от 4 тыс. леев. до 6 тыс. леев. Спецоперапию провели сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК).

Генпрокурор Стояногло был отстранен от должности из-за  уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Напоминаем, что жалобу на его действия подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, сославшийся на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме «Ландромат». И вот, по утверждению политолога опять же из соседней Украины, всплыло еще одно совместное «дело», которое «крышевали» высокие чины из Генеральной прокуратуры РМ.

Анализ Rise Moldova материалов из расследования Pandora Papers свидетельствует, что олигарх Владимир Плахотнюк был связан с рынком металлов в Молдове еще со времен коммунистического правительства и получал колоссальную прибыль.

Они должны были провести свой отпуск в одном и том же отеле, но встретились в полиции. Десятки людей остались без поездок и без денег после заключения договора с туристическим агентством «Travel & Party» из Республики Молдова, которое «украло» их отпуска.