Глава Управления по борьбе с наркотиками МВД РМ Ион Цуркану расценивает деятельность компетентных структур по борьбе с распространением наркотиков в Молдове как неудовлетворительную.

Глава Управления по борьбе с наркотиками МВД РМ Ион Цуркану дает очень низкую оценку деятельности госструктур по борьбе с распространением наркотиков в Молдове.

По данным полиции, в период пандемии значительно увеличилось количество онлайн-транзакций, а вместе с ними и количество попыток интернет-мошенничества.

«Если тебе надо, я сделаю и положительный, и отрицательный, и плюс, и минус»

Председатель следственной комиссии «Ландромат», депутат Инга Григориу утверждает, что Генеральная прокуратура дает ответы на несколько вопросов депутатов об отмывании денег, поступающих из зарубежных юрисдикций через Республику Молдова. Данные заявления были сделаны сегодня на пресс-конференции.

Прокуроры передали в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. Обвиняемыми по нему проходят бывший временно исполняющий обязанности главы Banca de Economii Виорел Быркэ и глава одного из управлений Нацбанка Ион Ропот. В уголовном деле речь идет о хищении $10 млн и €8 млн.

В Молдове банки сообщили о новом способе, который используют мошенники, чтобы украсть деньги с банковских карт жертвы. Мошенники связываются с владельцами карт через приложение Viber и, представляясь сотрудниками банка, просят установить на телефон новые программы, с помощью которых потом узнают данные карт и пароли.

В прениях сторон на процессе по громкому делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме обвинение попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.

«Они солгали мне и сняли мои деньги. Пока я разговаривал с ними по Viber, они снимали мои деньги». Это история Валериу Кетраря, мужчины из Рышканского района, который остался без восьми тысяч леев, денег, которые он хранил на своей банковской карте. Ему позвонил по Viber человек, который представился сотрудником коммерческого банка, и он поверил ему, предоставив ему данные. В той же ситуации, как и Валериу, за последние полтора года оказались сотни людей.

Экономические агенты, физические лица, нотариусы, а также другие посредники из Молдовы и Румынии были частью коррупционной схемы по оказанию услуг в получении молдаванами румынского гражданства.

Государственному бюджету Республики Молдова может быть нанесен ущерб в размере почти 130 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 2,2 миллиарда леев, из-за долга двадцатилетней давности за электроэнергию, полученную из Румынии.

Вячеслав Платон утверждает, что Владимир Плахотнюк купил у него 38,2% акций Victoriabank за деньги, фиктивно полученные в Banca de Economii. Об этом Платон рассказал 17 февраля, давая показания в суде Буюкан в рамках пересмотра уголовного дела, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы. По словам Платона, сделку с акциями удалось осуществить за счет фиктивного размещения в Banca Sociala $16 млн. Для имитации наличных использовали пустые картонные коробки.

Ряд компаний с экономическими интересами в муниципии Кишиневе, некоторые из них судятся с муниципальными властями, профинансировали ремонт нескольких публичных объектов, расположенных в столице. Среди них несколько строительных компаний, замешанных в скандалах с недвижимостью, и фирма, которая в период, когда она спонсировала работы в пользу примэрии Кишинева, одновременно выполняла миллионные работы в столице на государственные деньги, а другая компания с тем же бенефициаром выиграла два аукциона стоимостью 17 миллионов леев. В ответ на официальный запрос ZdG местные государственные органы избегали обнародования наименований всех компаний, которые предоставили бесплатные работы в пользу муниципалитета.

Сергей Демченко, заместитель директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ) был задержан.