Генеральная прокуратура вместе со Службой информации и безопасности (СИБ) и службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел (МВД) провели 3 июля обыски в офисах нескольких компаний и Национальном инспекторате расследований. Как сообщили 4 июля в прокуратуре, после обысков задержали 16 человек — 12 сотрудников компаний и четырех полицейских.

16 июля представители частной лаборатории в Кишиневе сообщили, что обнаружили несколько поддельных отчетов о медицинских анализах для тестирования на Covid-19, которые выдало учреждение.

Как стало известно NM, на прошлой неделе прокуроры арестовали пять обвиняемых по одному из дел, связанных с расследованием кражи миллиарда. По версии обвинения, они способствовали банковскому мошенничеству.

В Кишиневе правоохранительные органы задержали 19-летнюю девушку из Сорок, подозреваемую в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили 22 июля в полиции.

16 июля представители частной лаборатории в Кишиневе сообщили, что обнаружили несколько поддельных отчетов о медицинских анализах для тестирования на Covid-19, которые выдало учреждение.

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который был одним из крупнейших игроков на теневом финансовом рынке. Экс-банкир полностью признал свою вину в выводе из России средств по так называемой молдавской схеме и заключил досудебное соглашение. Перед судом он предстанет как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.

В ходе проведенных обысков были обнаружены более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности.

В Кишиневе управляющего жилым домом на Ботанике задержали по подозрению в получении €24 тыс. за подписание документов о приеме работ, произведенных при строительстве мансарды и ремонте дома. Об этом 24 июня сообщил Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК).

По всей Молдове преступники начали применять новые схемы, связанные со страхами населения из-за распространения коронавируса COVID-19.

Мошенники придумали новый способ воровства денег с карт. Его назвали «Белый кролик». Владельца карты, как Алису из сказки, «белый кролик» заманивает в глубокую нору безопасным на первый взгляд опросом. Об этом пишут «Известия».

Молдавскому бизнесмену и политику Владимиру Плахотнюку заочно предъявлено новое обвинение, связанное с поставкой крупной партии гашиша.

Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank были уничтожены чиновниками Национального банка в интересах Вячеслава Платона. Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии “Шор”, депутат Илан Шор.

С появлением социальных сетей и приложений для обмена сообщениями, в Р. Молдова был запущен и онлайн-рынок наркотиков. Таким образом, говорят власти, наркотики стали намного доступнее, разнообразнее и опаснее, а их оборот намного сложнее контролировать. По их словам, хотя число молодых людей, начинающих употреблять наркотики, вызывает тревогу, в нашей стране нет эффективной борьбы с этим явлением.

«Неизвестные люди приходят днем и ночью и стучат в дверь. Наркоманы они или пьяницы, я не знаю, потому что они и пьют, и употребляют наркотики. Они звонят в дверь в час, два, три ночи – не важно, который час, им это не интересно. Им нужно что-то от хозяина квартиры. Звонят и держат так долго этот домофон, начинают звонить с первого этажа до последнего, чтобы кто-то открыл», – раздраженно говорит жительница дома.

По делу "Ландромата" уже разыскивают топ-менеджера компании "Газпром" Геннадия Тимченко.

Тюремные сроки получены, но прокуроры считают, что наказание для наркодельцов слишком мягкое и будут оспаривать решение инстанции.