«Сегодня в Молдове, завтра во всем мире». «Ты открыт для новых возможностей?» «Мы команда амбициозных молодых людей». Это лишь некоторые из сообщений, которые в последние месяцы заполонили молдавские социальные сети. За этими сообщениями стоят представители компании «сетевого маркетинга». Офис организации находится в центре Кишинева, а внутри, судя по всему, царит атмосфера максимального успеха и непрерывного прогресса. В реальности, однако, мы нашли ряд лиц, которые потеряли тысячи евро и прекратили сотрудничество с организаторами сети, обвинив их в мошенничестве и создании финансовой пирамиды.

Прокуратура раскрыла преступную схему по выдаче поддельных свидетельств о вакцинации против COVID-19.

Тринадцать человек были задержаны на 72 часа после того, как сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры в понедельник, 20 декабря, инициировали уголовное расследование по нескольким делам на основании актов активной, пассивной коррупции и злоупотребления влиянием.

Новые подробности уголовного дела, по которому Александр Георгиеш находится под следствием по обвинению в незаконном обогащении

Экс-директора госохраны обвиняют в незаконном обогащении

Должностные лица Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщили, что бывший директор Спортивного центра подготовки национальных сборных (СЦПНС) недавно был задержан офицерами НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры по делу, по которому он проходит за получение взятки в размкере 200 000 евро.

На аукционе 5 ноября 2021 года по разрешению на добычу щебня из карьера в Первомайске участвовала одна компания - Mostobud, «принадлежащая украинскому олигарху Владимиру Продивусу», как утверждает экс-депутат Александр Слусарь.

Правоохранители задержали трех посредников, которые участвовали в продаже сертификатов о вакцинации. Речь идет о суммах от 4 тыс. леев. до 6 тыс. леев. Спецоперапию провели сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК).

Генпрокурор Стояногло был отстранен от должности из-за  уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Напоминаем, что жалобу на его действия подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, сославшийся на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме «Ландромат». И вот, по утверждению политолога опять же из соседней Украины, всплыло еще одно совместное «дело», которое «крышевали» высокие чины из Генеральной прокуратуры РМ.

Анализ Rise Moldova материалов из расследования Pandora Papers свидетельствует, что олигарх Владимир Плахотнюк был связан с рынком металлов в Молдове еще со времен коммунистического правительства и получал колоссальную прибыль.

Они должны были провести свой отпуск в одном и том же отеле, но встретились в полиции. Десятки людей остались без поездок и без денег после заключения договора с туристическим агентством «Travel & Party» из Республики Молдова, которое «украло» их отпуска.

Национальный центр по борьбе с коррупцией констатирует по итогам оценивания наличие риска фальсификации результатов квалификационного экзамена на право вождения автомобиля вследствие послаблений для некоторых кандидатов, коррупции и извлечения выгоды из влияния. Как отмечает НЦБК в пресс-релизе, о наличии этих рисков говорит то, что сотрудники НЦБК задерживают всё больше людей, утверждающих, что они способны оказать влияние на должностных лиц, ответственных за оценку знаний в рамках квалификационного экзамена на право вождения автомобиля, передаёт IPN.

В Молдове полиция раскрыла деятельность преступной группировки, специализировавшейся на торговле людьми. Как сообщили 2 сентября в Инспекторате полиции, члены группировки набирали граждан Молдовы, обещая им работу в России в сельском хозяйстве. На месте же у них отбирали документы и заставляли работать бесплатно.

Офицеры Центра по борьбе с торговлей людьми (ЦБТЛ) при Национальном следственном инспекторате и правоохранительные органы Италии раскрыли международную преступную группу, состоящую из трех человек из Республики Молдова и одного из Румынии, подозреваемых в организации цепочки нелегальной миграции социально незащищенных людей из Республики Молдова под предлогом предоставления хорошо оплачиваемых услуг в регионах Альта Кампания и Бассо Лацио, Италия.

Национальное агентство по регулированию в энергетике обратилось в МВД, Таможенную службу, Налоговую инспекцию и СИБ. 

В схеме мошенничества под общим названием «Ландромат», которая, как предполагается, станет крупнейшей операцией по отмыванию денег в истории, фигурируют десятки лиц из политического окружения, сферы правосудия и банковско-финансового сектора Республики Молдова. Менее известен тот факт, что в деле, которое ведет Кишиневская прокуратура, также фигурирует имя Елены Платон, сестры бизнесмена с противоречивой репутацией Вячеслава Платона, осужденного и впоследствии освобожденного судебными инстанциями, а спустя время покинувшего Республику Молдова.