Свидетель по первому уголовному делу Вячеслава Платона Юрий Контиевский, которого СМИ ранее называли «доверенным лицом Платона», вторично попросил суд перенести его допрос. Судьи квалифицировали его просьбу как отказ давать показания. Прокурор и адвокаты Платона считают, что Контиевский намеренно затягивает судебные заседания.

Теневые «бизнесмены» предлагают купить у них фальшивые леи по «выгодному» курсу и обещают, что подделки настолько качественные, что их без проблем принимают платёжные терминалы.

Трое бенефициаров «по документам» ряда компаний, в отношении которых ведется расследование по делу о банковском мошенничестве, по подозрению в нанесении ущерба более чем на 550 миллионов долларов «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», впервые выступили с заявлениями об их причастности к «хищению миллиарда». Они рассказали, как попали в управление компаний, которым достались миллионы евро, полученные в соответствии с кредитными договорами.

Сотрудники из управления по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Национального инспектората расследований вместе с управлением уголовного преследования генинспектората полиции и прокурорами по борьбе с организованной преступностью задержали девять членов группировки, специализирующейся на торговле синтетическими-наркотиками PVP («соль»).

В интернете появился документальный фильм с журналистским расследованием, посвященным бурной биографии молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, которого называют рейдером №1 в СНГ. В фильме рассказывается, как Платон, который несколько лет отсидел и недавно вышел на свободу, прямо сейчас дирижирует рейдерскими атаками на банки и страховые компании у себя на родине в Молдавии.

Имя одиозного предпринимателя Вячеслава Платона снова не сходит со страниц молдавских СМИ. На этот раз оно всплыло в новостных лентах в связи с очередным наездом на страховую компанию MOLDASIG. Прикрываясь громкими заявлениями о раскрытии пресловутой кражи миллиарда и призывами предотвратить “дальнейшее разграбление MOLDASIG”, известный мошенник пытается осуществить очередной рейдерский захват. Тем паче схема давно обкатана и действует безотказно, пишет deschide.md.

Три человека, члены организованной преступной группировки, специализирующейся на обращении поддельных банкнот, были задержаны с поличным. Им удалось ввезти на территорию Молдовы более 63 000 фальшивых евро.

Агентство по возвращению имущества, добытого преступным путем, (АВИДПУ) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) изъяло имущество на сумму в 2.191.202 лея по уголовным делам, которые касаются незаконных действий нескольких человек из администрации Кишиневского кладбища Святого Лазаря. Секвестр был наложен на помещения, жилые и нежилые строения, транспортные средства, а также на земельные участки под строительство. Кроме того, более полумиллиона леев из общей изъятой суммы составили наличные.

В 2008 году гражданам Республики Молдова был нанесен ущерб в размере 14,5 миллиона долларов в результате схемы покупки электроэнергии. По крайней мере так говорят несколько экспертов по энергетике. По их словам, в схему вовлечены нынешний президент Игорь Додон, который тогда был министром экономики, и председатель Парламента Зинаида Гречаный, бывшая тогда премьер-министром. Более того, эксперты говорят, что в связи с этим было возбуждено уголовное дело, но его закрыли без расследования, спустя месяц после дачи показаний.

Фишинг — это мошенничество с банковской информацией. Обычно этот тип атаки появляется как онлайн-сообщение под видом сообщения из банка с требованием щелкнуть ссылку или вложение. Таким образом мошенники получают банковскую информацию такую как: пароль доступа, номер карты и т.д.

Генпрокуратура Молдовы расследует уголовное дело по факту монополизации игорного бизнеса в Молдове. Об этом на брифинге 22 октября сообщил генпрокурор Александр Стояногло. Он рассказал, что в деле фигурируют чиновники, которые действовали «в личных материальных интересах или в интересах третьих лиц». Некоторые из них работали в министерстве экономики и Лицензионной палате.

Потребности в контрабанде сигарет настолько велики, что не хватает того объема, который производится на территории Молдовы, включая Приднестровье. Сейчас сигареты импортируются из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Беларуси.

По итогам обысков, которые прошли в Кишинев 1 сентября, задержали шестерых человек, трое из них находятся на свободе, так как пошли на сделку со следствием.

Десятки людей, временно или постоянно потерявших трудоспособность, были вынуждены платить деньги экспертам Национального консилиума по установлению ограничения возможностей и трудоспособности (НКУОВТ), чтобы подтвердить степень инвалидности.

Генеральная прокуратура вместе со Службой информации и безопасности (СИБ) и службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел (МВД) провели 3 июля обыски в офисах нескольких компаний и Национальном инспекторате расследований. Как сообщили 4 июля в прокуратуре, после обысков задержали 16 человек — 12 сотрудников компаний и четырех полицейских.

16 июля представители частной лаборатории в Кишиневе сообщили, что обнаружили несколько поддельных отчетов о медицинских анализах для тестирования на Covid-19, которые выдало учреждение.