• 16:00 – Андрей Попов: «Додон жаждет власти, а Санду воспринимает ее как миссию, как долг» 
  • 15:45 – Дмитрий Брагиш: «Важно, чтобы КНР стала экспортером капитала и инвестиций в нашу страну» 
  • 15:30 – «Я был шокирован». Чокой о стоимости лекарств для лечения коронавируса 
  • 15:15 – Воронин о Санду: Следит за заявлениями и действует обдуманно 

RISE: Яралов – бенефициар сделок по выводу из банков Молдовы $1 миллиарда

  • 21.09.2020, 11:00,
  • Политика
  • 248
  • 0
RISE: Яралов – бенефициар сделок по выводу из банков Молдовы $1 миллиарда

Доверенное лицо Владимира Плахотнюка - Сергей Яралов фигурирует в отчете нью-йоркского банка как бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдовы эквивалента в $1 миллиард.

Документ является частью расследования, инициированного Deutsche Bank Trust Company Americas — немецкой «дочкой» Deutsche Bank, — для отслеживания денег непрозрачных компаний, которые использовались в схеме «банковского мошенничества», передает rise.md

В список компаний из отчета входит британская компания Drensler LLP. Она связана с 1115 транзакциями на сумму $37,5 млн. Платежи обрабатывали Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank. А бенефициарами переводов были несколько компаний и 2 физических лица. Один из них - Яралов.

В данном расследовании показано, как имя Яралова связано с банковскими операциями компании, фигурирующей в отчете Kroll и связанной с агентом супруги Илана Шора, — певицы Жасмин.

В РМ Drensler фигурировала в многомиллионной судебной тяжбе между Moldconstruct Market, принадлежащей сыну Воронина, и ГНС.

Также Drensler LLP фигурирует в отчете Kroll. Компания недавно засветилась в документах #MetalLeaks. Из банковских выписок следует, что Drensler получила несколько миллионов долларов от офшорной компании Rowallan Overseas SA, которую контролирует Плахотнюк.

Подробности можно узнать в расследовании RISE-Moldova.


Источник: Point.md
рейтинг: 
doctorneurolog.md
Оставить комментарий
  • Сегодня
  • Читаемое
  • Комментируют
  Источник курса: cursbnm.md