• 16:15 – Зачем Додону левый блок? Что он может предложить Усатому, Воронину, Ткачуку и Шелину? 
  • 16:00 – "Список грехов" на Майю Санду 
  • 15:45 – Табуретка Майи Санду 
  • 15:30 – Футбол в одни ворота! На выборах с одним кандидатом от ФФМ победил действующий президент 

Вячеслав Платон положил глаз на очередной миллиард

  • 26.11.2020, 14:00,
  • Политика / Аналитика
  • 95 702
  • 0
Вячеслав Платон положил глаз на очередной миллиард

Под завесой коронавируса готовится очередное ограбление Молдовы. На этот раз при участии Высшей судебной палаты и под прикрытием Генеральной прокуратуры.

Организатором преступления является скандально известный бизнесмен Владислав Платон, которого уже давно окрестили рейдером номер один на постсоветском пространстве. На протяжении последних 20 лет этот финансовый гений с сомнительной репутацией с успехом разбойничал на территории Молдовы, России и Украины. Он является вдохновителем и исполнителем в нашумевшем деле о  Ландромате - операции по отмыванию колоссальной суммы денег - около 22 млрд долларов - из России посредством молдавских судов и молдавского же Moldinconbankа, который ассоциируется с именем Платона. В России он проходит как один из организаторов данного мошенничества и является обвиняемым по этому громкому уголовному делу. В Украине Платон известен тем, что замешан в крупных сомнительных операциях с национальной компанией «Енергоатом». Украинская пресса очень много писала о том, что Платон участвовал во взыскании долгов с крупнейшего национального предприятия, которое занимается атомной энергетикой, что грозило компании банкротсовом.

Помимо отмывания денег имя Платона фигурировало в громких делах по рейдерскому захвату акций крупнейших банков Молдовы: Moldovaagroindbank, Banca de economii, Victoriabank.

Как известно, в апреле 2017 года Вячеслав Платон был осуждён на 18 лет тюрьмы за хищение огромной суммы денег из ВЕМ. В результате этого решения  прокуратура изъяла у него и вернула государству около 800 миллионов леев из украденных в банке средств.
 
А в декабре 2017 года Платон был осуждён еще на 13 лет тюрьмы по делу о выводе несколько сотен миллионов леев из компаний «Moldasig» и «Alliance Insurance Group». Согласно законодательству, был назначен общий срок отбытия наказания по совокупности в размере 25 лет.
 
И отсюда начинается история очень интересного, почти колдовского освобождения восходящего Графа Монте-Кристо!
В Молдове в это время политически было уже нестабильно, правительства менялись каждые несколько месяцев, и никому не было дело до Платона.
 
Сначала он решил освободиться и обнулить сроки и приговор по второму своему делу, которое находилось на последнем рассмотрении в Уголовной коллегии Высшей судебной палаты Молдовы. В ее состав тогда входили судьи Юрий Дьякону, Ион Гузун, Лилиана Катан, Думитру Мардара, Мария Гервас.
 
По имеющейся информации, 29 октября 2019 года Платон заплатил вышеуказанным судьям Уголовной коллегии Высшей судебной палаты Молдовы по 300 тысяч евро каждому, и те отменили предыдущее решение Уголовной коллегии Апелляционного суда Кишинева и отправили его уголовное дело о выводе нескольких сотен миллионов леев из компаний «Moldasig» и «Alliance Insurance Group» на пересмотр снова в Апелляционную палату Кишинева. В новом составе коллегии, как попросил Платон.
 
Коллегия, которая рассматривала тогда дело Платона, состояла из следующих судьей: Ион Плешка, Елена Кожокару, Сильвия Гырбу. «Инвестиции» Платона в благосостояние этих судьей взамен на благоприятное для себя решение составили по 200 тысяч евро на каждого. В благодарность за вышеуказанные «инвестиции» 30 января 2020 года уголовная коллегия Апелляционной палаты Кишинева в составе вышеуказанных судьей окончательно отменила приговор по этому делу, и оно перестало существовать.

Опробовав освободительный «механизм» по данному уголовному делу, наш злой гений приступил к операции по своему окончательному освобождению. Поскольку все юридические инстанции Молдовы оставили в силе приговор по первому делу Платона о краже в ВЕМ, он обратился в Пленум Высшей судебной палаты Молдовы, где решение принимает уже не один комплект уголовной коллегии Высшей судебной палаты Молдовы, а все судьи Уголовной коллегии.
 
На тот момент их насчитывалось восемь: Владимир Тимофти, Надежда Тома, Анатолий Цуркан, Елена Кобзак, Виктор Бойко, Юрий Дьякону, Ион Гузун, Лилиана Катан. На этот раз ставка выросла до 400 тысяч евро. Последняя в списке – Лилиана Катан -  за отдельную плату взялась уговорить самых несговорчивых.

Итак,15 июня 2020 года, стоящий на пороге тюрьмы №13 Вячеслав Платон, который только что был выпущен на свободу по прямому указанию генерального прокурора Александра Стояногло[1], под софитами телекамер раздает громкие обещания о том, как в интересах молдавского народа он будет бороться с режимом Плахотнюка, возвращать стране награбленное и восстанавливать справедливость.
 
С тех пор воодушевленные такими громкими и милыми сердцу лозунгами граждане, от учителя в Унгенах до врача в Яловенах, замерли в ожидании того, как меч правосудия самопровозглашенного народного мстителя Платона обрушится на головы “главного злодея” страны и его приспешников.
 
Шло время, а назначенная Платоном “вендетта” все откладывалась.
 
Наши журналисты решили выяснить подноготную этой “невидимой борьбы” и провели собственное расследование по событиям, случившимся после освобождения Платона из-под стражи.
 
Результаты нашего расследования выглядят крайне неутешительно для страны.
 
Новая кража века
 
Несколько месяцев подряд мы общались с большим кругом авторитетных и достоверных источников как в Молдове, так и за рубежом, в том числе, из силовых органов.
 
В результате, мы смогли собрать множество неопровержимых доказательств, указывающих на то, что прямо сейчас в Молдове разворачивается ситуация, последствия которой могут быть разрушительны.
 
Целью этой операции является нанесение удара по и без того многострадальному финансовому сектору Молдовы (по банкам и страховым компаниям), который является фундаментом для экономической безопасности и независимости страны.
 
Суть  данного предприятия сводится к дестабилизации экономической ситуации в Молдове путем новых атак на молдавские банки и страховые компании.
 
Подготовка к реализации плана – Стояногло, Платон
 
Организатором этой операции является известный аферист, бывший банкир Вячеслав Платон, участник многочисленных банковских и страховых скандалов в Молдове и за рубежом. Кроме совершения множества различных экономических преступлений, Платон был осужден за совершение самого громкого преступления в истории Молдовы – кражу миллиарда.
 
Однако в конце ноября 2019 года Генеральным прокурором Молдовы становится старый знакомый Платона Александр Стояногло[2]. С этого момента, расследование всех уголовных дел в отношении крупного мошенника  приостанавливается. Прокуратура под руководством Стояногло кардинально меняет свою обвинительную позицию по делам Платона. Генеральный прокурор начинает публично оправдывать Платона и требовать его скорейшего освобождения и оправдания[3].
 
15 июня 2020 года требование Прокуратуры было удовлетворено и Платон выходит на свободу[4].
 
Правда, как позже выяснится, такой задор г-на Стояногло по оправданию Платона имел и вполне себе конкретный материальный интерес. А именно, активы на сумму около 4 000 000 евро, которые числятся на английской компании SYMBOL WOOD LIMITED, связанной с Платоном[5].
 
Так, за пару недель до своего освобождения, принадлежащая Платону компания SYMBOL WOOD LIMITED с активами на сумму около 4 000 000 евро была переписана на некоего гражданина Молдовы Олега Луканова (12.1974 года рождения).[6]
 
Близкий к Платону источник подтвердил нам, что данное переоформление компании SYMBOL WOOD LIMITED было связано со сделкой (расчетом) Платона за свое освобождение.

Здесь хотелось бы напомнить, что нынешний генеральный прокурор Стояногло в период своей адвокатской деятельности обслуживал интересы Платона во время рейдерской атаки на коньячный комбинат Арома и ряда других деяний подобного рода.

Также нельзя не вспомнить что за почти год нахождения у руля прокуратуры Стояногло никаких следственных действий по Ландромату Платона не проводилось. Напротив, были оправданы 15 судей и несколько судебных приставов - участников Ландромата.
 
На днях, 19 ноября, о громком деле вспомнили в парламенте. Но повестку вынесли предложение создать следственную комиссию по Ландромату. Примечательно, что социалисты, которых после своего проигрыша на выборах снова решил официально возглавить Игорь Додон, предложение не поддержали. Сослались они на то, что в стране сейчас есть проблемы поважнее.
 
И вот что еще примечательно. За несколько дней до этого в Молдове закрыли уголовное дело «вора в законе» Григория Карамалака, известного как Болгар. Прокуратура по решению суда «простила» ему весь обширный послужной список 90-х годов - бандитизм, вымогательство, три покушения на убийство и другие преступления. О том, что Карамалак много лет был тесно связан с Платоном, пресса писала неоднократно.
 
25 мая 2020 года на телевидении и на разных интернет ресурсах вышло интервью Вячеслава Платона в передаче “Политика с Натальей Морарь”[7].
 
Во время этого интервью ведущая указала на ситуацию с переоформлением компании SYMBOL WOOD LIMITED. В ответ Платон категорически отверг какую-либо причастность к этой компании и проведение расчетов с молдавскими властями.
 
Вместе с тем, после того как ситуация вокруг SYMBOL WOOD LIMITED была освещена в прессе, и стала нести репутационные и юридические риски для Стояногло, 3 августа 2020 года в компании происходит очередная смена номинального бенефициара и директора. Олега Луканова на этом посту сменяет гражданин Украины Сергей Ревва (10.1977 года рождения)[8].

Следует отметить, что новый бенефициар и директор компании SYMBOL WOOD LIMITED Сергей Ревва является доверенным лицом Платона и  непосредственно связан с ним через его жену Евгению Тульчевскую. Супруга Реввы -  Дина Гашникова - имеет родственные связи с семьей жены Платона Евгении Тульчевской.
 
Следовательно, Платон врал, когда говорил, что не имеет никакого отношения к компании SYMBOL WOOD LIMITED.

Также указанные обстоятельства демонстрируют наличие тесных связей между Вячеславом Платоном и Александром Стояногло.
 
Близкий к Платону источник говорит, что на данный момент во всех бизнес-проектах Платона в Молдове также присутствуют интересы Стояногло. Это якобы является для него гарантией нахождения на свободе и защитой от какого-либо уголовного преследования.
 
Заручившись поддержкой генпрокурора, находящийся на свободе Вячеслав Платон начинает готовить почву для нанесения удара по финансовому сектору Молдовы.
 
Его действия полностью поддерживаются Генеральным прокурором Александром Стояноглом, который в помощь Платону выделил нескольких сотрудников прокуратуры, они должны всячески помогать ему реализовать указанный сценарий.
 
Также на сегодня известно, что помощь Платону в подготовке атак на финансовый сектор Молдовы оказывают:

−       Марохина Марина Владимировна, гражданка Молдовы, 1989 года рождения, работала менеджером отдела банковских операций молдавского банка Moldindconbank, находилась в розыске и около 4-х лет скрывалась от уголовного преследования за пределами Молдовы.

В середине октября 2020 года вернулась в Молдову под гарантии Александра Стояногло о непривлечении ее к уголовной ответственности, для помощи Платону в работе с иностранными компаниями, номиналами, и т.п.[9]

−       Мазина Людмила Николаевна, гражданка Украины, 1968 года рождения, доверенное лицо Платона с середины 2000-х годов, одна из пострадавших акционеров Moldindconbank, отвечала за финансовые вопросы, скрывается от уголовного преследования на территории Украины.

−       Балика Александр Васильевич, гражданин Молдовы, 1975 года рождения, доверенное лицо Платона с середины 2000-х годов, отвечал за решение юридических вопросов, подготовку документов, скрывается от уголовного преследования на территории Украины.
 
На сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что объектом атаки Вячеслава Платона и его кураторов являются крупнейшие банковские и страховые компании Молдовы, а именно:

Victoriabank:
 
Схема атаки на Victoriabank была разработана Платоном и предложена г-ну Стояногло еще 29 мая 2020[10].
 
Реализация данной схемы была начата прокуратурой в августе 2020 года, после выхода Платона на свободу и под его четким руководством.
 
Так, в августе 2020 года молдавский суд по запросу прокуратуры незаконно наложил аресты на имущество Victoriabank на общую сумму около 2 млрд леев[11].
 
Целью этой атаки является дестабилизация работы банка, создание паники среди его клиентов, подрыв доверия к нему иностранных инвесторов и международных организаций. Несмотря на многочисленные заявления МФВ, ЕБРРР, депутатов Европарламента, и многих других лиц, незаконные аресты в отношении Victoriabank не сняты, и банк продолжает нести все риски, связанные с подобным арестом.

Страховые компании Asito, Moldasig, Alliance Insurance Group:

 
Сейчас Платон точечно прощупывает почву для возможности нанесения удара по страховым компаниям. Его действия носят последовательный и продуманный характер.
 
 Asito
 
25.08.2020 Платон восстанавливает в английском реестре компанию Windon & Flanders Limited, которая владела контрольным пакетом акций Asito в количестве 50,127% от его уставного капитала[12].

С момента наложения санкций в августе 2016 года, и до момента освобождения Вячеслава Платона из Пенитенциария №13 в июне 2020 года, Windon & Flanders Limited не предпринимало каких-либо действий по отстаиванию своих прав в отношении акций Asito.

Сразу же после приостановления в июне 2020 года уголовного преследования Платона в Молдове, Windon & Flanders Limited начинает предпринимать действия в этом направлении.
 
08.07.2020 в адрес Asito (текущее наименование – Asito Direct) поступает Уведомление под №2 с требованием о выплате денежных средств по аннулированным акциям, одним из подписантов которого является директор Windon & Flanders Limited – гражданин России Александр Старовойтов (При этом, следует отметить, что Windon & Flanders Limited не могло быть подписантом этого Уведомления в виду ликвидации компании на тот момент).

Восстановив 25.08.2020 деятельность компании Windon & Flanders Limited, Платон начинает судиться с  Национальной комиссией по финансовому рынку РМ в Суде сектора Рышкань за его право на акции Asito.[13]

Целью такого судебного процесса, является получение Платоном судебного решения, подтверждающего незаконность действий Национальной комиссии по финансовому рынку РМ и дающего ему право на получение компенсации от государства Республика Молдова.
 
Платон контролирует Windon & Flanders Limited через ее номинального директора и бенефициара гражданина РФ Старовойтова А. М.
 
Старовойтов А. М.  работает на Вячеслава Платона с конца 2000-х годов и является активным членом организованного Платоном преступного сообщества, занимавшегося незаконным выводом денежных средств из Российской Федерации.
 
Старовойтов А. М. тесно связан с Платоном через гражданина РФ Пахомова Льва Владимировича.
 
Пахомов Лев Владимирович – ближайшее доверенное лицо Платона, непосредственно был причастен к выводу денег из РФ по молдавской схеме, на данный момент проходит обвиняемым по этому делу и содержится под стражей в “Матросской тишине” вместе с Еленой Платон и Алексеем Соболевым.
 
Пахомов Лев и Старовойтов Александр – давние знакомые, которые выступают “номиналами” на разных компаниях, контролируемых Платоном.
 
В интересах Платона, Лев Пахомов (опосредованно через ООО “ЦИКИНВЕСТ”) и Александр Старовойтов владеют российской компанией – ООО “Энергоремсервис”, код ОГРН: 1027708005676.[14]
                                                                                         .
Следует отметить, что Вячеслав Платон в 2014 году использовал ООО “ЦИКИНВЕСТ” для судебных тяжб с Республикой Молдова в Арбитражном институте Торговой Палаты г. Стокгольма за право владения акциями КБ “VICTORIABANK”[15].
 
ООО “Энергоремсервис” является фигурантом уголовных дел по отмыванию денежных средств из РФ. В частности, Платон вместе Львом Пахомовым, Александром Старовойтовым и иными членами преступного сообщества использовали ООО “Энергоремсервис” для незаконного вывода денежных средств из следующих российских банков: “Интеркапитал-Банк”, “Русский Земельный Банк”, “Балтика Банк”. Правоохранительные органы РФ установили причастность ООО “Энергоремсервис” к отмыванию денег из РФ[16].

Moldasig
 
27.08.2020 Платон продлевает в английском реестре деятельность компании Wesna LTD, которая владела 4,9917% акций Moldasig[17].

Платон контролирует Wesna LTD через ее номинального директора и бенефициара гражданина Украины Игоря Агапитова.[18]
 
После этого, Платон начинает от имени компании Wesna LTD судиться с Национальной комиссией по финансовому рынку РМ в Суде сектора Рышкань за его право на акции Moldasig.

Целью  судебного процесса является получение судебного решения, подтверждающего незаконность действий Национальной комиссии по финансовому рынку РМ и дающего ему право на получение компенсации с государства Республика Молдова.
 
Данное дело рассматривала судъя Суда сектора Рышкань Олеся Цуркан.
 
При этом, как видно из графика судебных заседаний, данная судья так хотела побыстрее разобраться с этим делом, что назначала его к рассмотрению 3 дня подряд, что не характерно для обычных случаев.

Все судебные юристы, с кем мы пообщались по данному поводу, говорят, что такая спешка может быть только в двух случаях: (1) когда на судью давят в административном порядке, например, из Прокуратуры, (2) когда судья “заряжена” (получена взятка).
 
Мы не знаем точно, какой из этих двух случаев был в данной ситуации, но факт остается фактом – судья Суда сектора Рышкань Олеся Цуркан помогла Платону с внедрением в Молдове схемы по дестабилизации экономической ситуации, признала незаконными действия Национальной комиссии по финансовому рынку РМ и предоставила ему возможность требовать получения компенсации с государства Молдова.
 
Данное незаконное решение суда 1-й инстанции было обжаловано в апелляционном порядке.
 
Alliance Insurance Group (AIG)
 
25.08.2020 Платон восстанавливает в английском реестре компанию Bellefond Invest Limited, которая владела 19,53% акций AIG.[19]
 
Платон контролирует Bellefond Invest Limited через ее номинального директора и бенефициара гражданина Украины Дениса Савченко.[20]
 
После этого Платон начинает от имени компании Bellefond Invest Limited судиться с Национальной комиссией по финансовому рынку РМ в Суде сектора Рышкань за право на акции AIG.
 
Целью такого судебного процесса, является получение судебного решения, подтверждающего незаконность действий Национальной комиссии по финансовому рынку РМ и дающего ему право на получение компенсации с государства Республика Молдова.
 
Moldindconbank:
 
Людмила Мазина в интересах Вячеслава Платона была держателем 4,35% акций Moldindconbank.
 
В 2016 году она попала под санкции Национального Банка Молдовы, вследствие чего ее акции были аннулированы, а взамен были выпущены новые акции, которые были проданы другим инвесторам.

Молдавское законодательство устанавливает, что денежные средства, вырученные от продажи таких акций, банк должен выплатить пострадавшим акционерам, попавшим под санкции.
 
Исходя из этого, Вячеслав Платон начал судебный процесс от имени Людмилы Мазиной за право на получение причитающейся ей денежной компенсации.
 
Целью такого судебного процесса, является получение судебного решения, дающего Платону право на получение причитающейся денежной компенсации.
 
Успешное для Платона завершение всех судебных процессов по указанным молдавским банкам и страховым компаниям создаст реальную угрозу по дестабилизации экономический ситуации в Молдове, в том числе путем вывода очередного миллиарда, о чем предупреждала в своих выступлениях и Майя Санду.[21]

Известный аферист Вячеслав Платон снова оказался на гребне событий, результатом которых может стать очередная кража миллиарда. И на этот раз последствия этого могут стать по-настоящему катастрофическими для страны и для всех нас.
 

[1] https://point.md/ru/novosti/obschestvo/stoianoglo-podal-zapros-v-sud-po-kotoromu-mogut-osvobodit-platona-iz-tiurmy
[2] https://aif.md/igor-dodon-naznachil-aleksandra-stojanoglo-novym-generalnym-prokurorom-moldovy-foto-video/
[3] https://newsmd.md/news/11432-genprokuror-delo-platona-polnostju-falsificirovano.html
[4] https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8726201
[5] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07267363
[6] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07267363/filing-history
[7] https://youtu.be/q0F-PuXV8Ik
[8] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07267363/filing-history
[9] https://point.md/ru/novosti/politika/byvshuiu-sotrudnitsu-moldinconbank-zaderzhali-v-aeroportu-kishineva
[10] https://ru.publika.md/yeto-sovsem-po-banditski-slava-opublikovano-novoe-video-so-slushaniy-vyacheslava-platona-_2198973.html
[11] https://esp.md/sobytiya/2020/08/12/sud-arestoval-imushchestvo-victoriabank-po-delu-o-krazhe-milliarda-novye
[12] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/07469294/filing-history
    https://monitorul.fisc.md/editorial/nkfr-obyazala-treh-krupnyh-akcionerov-kompanii-asito-prodat-svoi-akcii-v-techenie-treh-mesyacev.html

[13] Дело № 2-20114652-12-3-16092020
[14] https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1027708005676_7708204117_OOO-ENERGOREMSERVIS
[15] https://press.try.md/item.php?id=143695
[16] https://point.md/ru/novosti/politika/usatyi-opublikoval-materialy-dela-i-poprosil-naiti-ego-vinu
[17] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09065976/filing-history
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97058&lang=ru
[18] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09065976/officers
[19] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08744634/filing-history
https://newsmaker.md/rus/novosti/asito-povtorno-vystavila-na-prodazhu-pochti-3-9-mln-aktsiy-teper-ih-prodayut-vdvoe-36969/
[20] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08744634/officers
[21] https://point.md/ru/novosti/politika/sandu-dodon-zamyshliaet-eshche-odnu-krazhu-milliarda-vmeste-s-platonom


Источник: Safenews.md
рейтинг: 
doctorneurolog.md
Оставить комментарий
  • Сегодня
  • Читаемое
  • Комментируют
  Источник курса: cursbnm.md