• 16:00 – Мнение: «Молдова рискует провалить процесс вакцинации» 
  • 15:45 – Попшой об ответе Совета Европы на письмо Гречаный: ПСРМ манипулирует 
  • 15:30 – Данные из отсканированных трудовых книжек можно получить на сайте НКСС 
  • 15:15 – Суд конфисковал судно Ever Given до выплаты компенсации в $900 миллионов 

Два банкира предстанут перед судом по делу о краже миллиарда. При чем тут Плахотнюк и Шор?

  • 24.03.2021, 13:00,
  • Общество / Криминал
  • 650
  • 0
Два банкира предстанут перед судом по делу о краже миллиарда. При чем тут Плахотнюк и Шор?

Прокуроры передали в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. Обвиняемыми по нему проходят бывший временно исполняющий обязанности главы Banca de Economii Виорел Быркэ и глава одного из управлений Нацбанка Ион Ропот. В уголовном деле речь идет о хищении $10 млн и €8 млн.

Как сообщила Генпрокуратура, у прокуроров есть доказательства того, что в 2014 году Быркэ и Ропот по сговору «с другими членами преступной организации» вывели $10 млн и €8 млн, которые Banca de Economii (BEM) разместил на корреспондентских счетах в Moldindconbank (MICB) и Moldova Agroindbank (MAIB). Поручителем по этим межбанковским размещениям выступила аффилированная Владимиру Плахотнюку и Илану Шору компания Insidown. Для этого она заложила 35% Victoriabank.

28 марта 2014 года Нацбанк выдал срочный кредит под госгарантии, за счет которого погасили долг BEM ( $10 млн и €8 млн) перед MAIB и MICB. Прокуроры отметили, что эти деньги можно было возместить за счет залога, однако, после выплаты кредита по госгарантиям «35% акций Victoriabank освободили в интересах преступной организации».

Таким образом, Быркэ и Ропоту предъявили обвинения в «мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации». Прокуроры арестовали пять объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым. Они намерены потребовать в суде конфисковать это имущество, чтобы «возместить ущерб от совершенного преступления».

Также в Генпрокуратуре сообщили, что ни Ропот, ни Быркэ, не признают свою вину.

Напомним, Быркэ задержали в декабре 2020 года вместе с еще пятью подозреваемыми по делу о краже миллиарда. С тех пор он находится под домашним арестом. 15 марта 2021 прокуроры передали в суд уголовное дело, в котором Быркэ обвиняют в том, что он помог вывести из банка, находившегося в процессе ликвидации, $100 млн.

Ропота арестовали 11 марта 2011 года. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением при распределении кредитов, гарантированных государством между Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Надежда Копту


Источник: Newsmaker.md
рейтинг: 
doctorneurolog.md
Оставить комментарий
  • Сегодня
  • Читаемое
  • Комментируют
  Источник курса: cursbnm.md