• 16:00 – Куда Россия вывозит украденное в Украине зерно? 
  • 15:30 – В Молдове больше нет неприкасаемых 
  • 15:00 – Журналист RISE: «Прокремлевские лидеры оккупированного Приднестровья прикрываются паспортами Украины» 
  • 14:30 – Госуниверситет физвоспитания выступает против поглощения образовательного учреждения 

FOREX: как грабили людей

  • 26.05.2022, 15:30,
  • Криминал
  • 1 930
  • 0
FOREX: как грабили людей

Обыски в нескольких местах Кишинева. Более 20 человек, предположительно имеющих отношение к торговой платформе FOREX, подозреваются в отмывании денег и мошенничестве. 

Информацию подтвердила офицер пресс-службы прокуратуры Марианна Керпек.

«Мы подтверждаем, что в настоящее время проводятся мероприятия по уголовному преследованию. После их завершения мы вернемся с подробностями», — сказала Мариана Керпек.

24 человека были задержаны за отмывание денег. В качестве жертв выступали граждане Молдовы, России и Казахстана.

Мошенники грабили людей, используя консалтинговую компанию по торговле на фондовом рынке. За последние два года компания, зарегистрированная на Кипре, но имеющая представительство в Кишиневе, предположительно обманула своих клиентов более чем на 1,5 миллиона евро.

В ходе расследования было установлено, что представители компании предлагали потенциальным инвесторам консультационные услуги на финансовом рынке, предлагая выгодные сделки и инвестиции. Они находили жертв в странах бывшего СНГ, представлялись сотрудниками молдавского филиала существующей российской компании, известной на финансовом рынке, и предлагали им услуги по экспертизе, анализу и консультированию.

Жертв убеждали сделать инвестиции на десятки и сотни тысяч евро, в том числе на рынке FOREX, а после внесения денег на счета, которыми управляли члены группы, они узнавали, что сделки не состоялись, а инвестиции оказались убыточными. Чтобы скрыть преступление, подозреваемые прекращали общение с жертвами.

Сотрудники CNA в течение нескольких месяцев расследовали преступную деятельность группы, прослеживая всю цепочку движения денег, полученных в результате аферы.

Согласно полученной информации, деньги были переведены на счета организаторов после серии переводов на различные счета, открытые в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи. Операции проводились с целью замаскировать происхождение денег и скрыть реальных бенефициаров мошеннических преступлений. А официальное назначение денег, прибывших в Республику Молдова, было «для выплаты заработной платы и налогов».

Сегодня утром сотрудники CNA провели десятки обысков по нескольким адресам, где работают сотрудники компании, и задержали 24 человека. Они подозреваются в отмывании денег в особо крупных размерах. На месте происшествия были изъяты улики, имеющие отношение к делу.

В то же время несколько дорогих автомобилей, принадлежащих подозреваемым, были арестованы для обеспечения возмещения ущерба. Судебное преследование по этому делу продолжается.



Источник: Ava.md
рейтинг: 
doctorcoropceanu.md
Оставить комментарий
  • Сегодня
  • Читаемое
  • Комментируют
  Источник курса: cursbnm.md